地下钱庄是一种非法金融机构,它游离于金融监管体系之外,利用或部分利用正规金融机构的资金结算网络,从事以下非法金融业务:
1. 非法买卖外汇
2. 跨国(境)资金转移
3. 资金存储借贷
4. 非法吸收公众存款
5. 非法借贷拆借
6. 非法高利转贷
7. 非法典当
8. 私募基金等
地下钱庄的活动通常与洗钱、非法资金转移等犯罪活动有关,因此,它们是非法的,并且可能对社会经济秩序和金融安全构成威胁。各国政府和国际组织通常会采取措施打击地下钱庄的活动
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