地下钱庄是一种非法金融机构，它游离于金融监管体系之外，利用或部分利用正规金融机构的资金结算网络，从事以下非法金融业务：
1. 非法买卖外汇
2. 跨国（境）资金转移
3. 资金存储借贷
4. 非法吸收公众存款
5. 非法借贷拆借
6. 非法高利转贷
7. 非法典当
8. 私募基金等
地下钱庄的活动通常与洗钱、非法资金转移等犯罪活动有关，因此，它们是非法的，并且可能对社会经济秩序和金融安全构成威胁。各国政府和国际组织通常会采取措施打击地下钱庄的活动
相关文章
【敏锐识别异常交易】 6月23日下午，客户李某至泸州银行叙永支行要求紧急取现3.56万元，声称"借给朋友孩子读书"。柜员发现其言辞闪烁，交易存在明显异常：账户当日先有30元小额试探性转出，随后收到建行程某转账后立即要求取现。经核查，李某对资金来源解释含糊，提供的聊天记录内容生硬，且无法说明与转账人具
2025-07-16 11:48:00
据央视新闻报道，当地时间7月14日，美国一个主要由民主党领导的州联盟起诉特朗普政府，指控其扣留国会批准的约68亿美元的教育经费。来自24个州和哥伦比亚特区的总检察长或州长在罗德岛州普罗维登斯的联邦法院提起诉讼，称美国教育部和白宫管理和预算办公室违宪冻结了国会批准的六个项目的资金，导致全国学校陷入混乱
2025-07-15 09:21:00
证券时报记者 许孝如今年以来，中小市值策略成为量化投资的蓝海，小市值指增策略更是持续火热。据证券时报记者了解，目前，多家头部量化私募旗下相关产品的年内业绩超过了20%，部分产品甚至高出30%，超额收益表现亮眼。私募排排网最新数据也显示，上半年百亿量化私募可谓“大口吃肉”——平均收益率达13.54%，
2025-07-10 07:03:00
7月8日，备受关注的陆股通公布2025年二季度的持股情况。整体来看，2025年二季度陆股通持股数量及市值环比均有提升，超半数行业的持股数量环比增长。陆股通最新持股数量环比增长超3%2025年二季度陆股通持股数据正式披露。据证券时报·数据宝统计，整体来看，截至2025年二季度末，北向资金整体持股市值达
2025-07-09 02:20:00
财政部6月24日公布了2025年中央财政支持普惠金融发展示范区名单，衡阳市、株洲市、长沙县等90个地区入选。中央财政通过安排奖补资金，支持示范区普惠金融发展。财政部明确，示范区要立足区域特色和发展需求，优化完善融资增信、风险补偿、信息共享等机制，推动普惠金融贷款“增量、扩面、降价”；金融机构要创新金
2025-06-25 21:24:00