中机试验 2025 年第二次临时股东大会决议公告

2025年4月2日消息，2025 年 3 月 28 日，中机试验召开 2025 年第二次临时股东大会。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 102,762,740 股，占公司有表决权股份总数的 95.06%。公司在任董事 9 人、监事 3 人、董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。

本次股东大会审议通过了两项议案，具体情况如下：

1. 《关于公司与国机财务签署<金融服务协议>》的议案。为拓宽公司融资渠道、优化财务管理、提高资金使用效率，公司拟与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》。公司及子公司在国机财务的存款余额不超过 3 亿元人民币，国机财务将根据需求提供综合授信额度。普通股同意股数 34,696,249 股，占表决权股份总数的 100%。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括中国农业机械化科学研究院集团有限公司、国机资产管理有限公司、沈阳汇博热能设备有限公司。

2. 《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案。公司根据业务发展需要对 2025 年度及至召开 2025 年度股东大会期间可能与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计。普通股同意股数 34,696,249 股，占表决权股份总数的 100%。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东同上述一致。

会议还明确了相关备查文件目录为《中机试验装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

中机试验装备股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 1 日发布该公告。

本文源自金融界