河南泌阳农商银行堵截异常取现筑防线

2025年3月17日，河南泌阳农商银行东岗分理处与县反诈中心紧密配合，成功堵截一起涉诈资金柜面取现，拦截涉诈资金4万元。

2025年3月17日上午11点13分，一确山籍男子到泌阳农商银行东岗分理处办理3.5万元现金取款业务。按照反诈工作要求，经办柜员对流水进行查看，发现该账户几分钟前才跨行转入一笔4万元，引起经办柜员的警觉，立即对客户展开尽调，在询问取款用途时，客户无法说出交易对手姓名，只说是向朋友借款用于儿子定亲，在柜员再次追问下，客户离开营业厅与门口等待之人交流后，又返回柜台说出了交易对手姓名。网点工作人员认为该客户存在涉诈嫌疑，主管柜员立即上报县反诈中心说明可疑情况，反诈中心工作人员安排辖区派出所前来核实。在等待公安人员到来期间，柜员想法稳住客户，直至辖区派出所工作人员到达网点，将该客户控制后带走询问，随后将涉诈资金取出。

近年来，泌阳农商银行高度重视反诈工作，认真贯彻执行反诈工作相关规定，不断提升员工业务素质和反诈警觉性，持续加强教育培训，此次涉案资金的成功堵截是该行反诈工作成果的具体展现，成功守护了人民群众的“钱袋子”，践行了“金融为民”的政治性、人民性。今后，泌阳农商银行将进一步强化警银联动，加强合作机制建设，合力构建起坚固的金融安全防线，以守护好人民群众“钱袋子”的使命担当不断增加群众的“幸福感”“获得感”。

泌阳办