地下钱庄是一种非法金融机构，它游离于金融监管体系之外，利用或部分利用正规金融机构的资金结算网络，从事以下非法金融业务：1. 非法买卖外汇2. 跨国（境）资金转移3. 资金存储借贷4. 非法吸收公众存款5. 非法借贷拆借6. 非法高利转贷7. 非法典当8. 私募基金等地下钱庄的活动通常与洗钱、非法资金
2025-01-10 08:54:09
近日，有网友爆料称，兴业银行（601166.SH）私人银行推出一项实习计划，可以为客户子女提供知名企业实习机会，其中不乏摩根大通、中金资本、谷歌、微软等，报名条件是“非私行客户新增资金1000万元以上，存量私行客户新增资金500万元以上”，并且要求实习期内资金不得转移。26日，记者从兴业银行部分地区
2025-05-27 10:40:00
开设验资账户的步骤通常包括：到工商局领取《企业（字号）名称预先核准申请表》，填写公司名称，并获取《企业名称预先核准通知书》。股东身份证原件及复印件。营业执照原件及复印件。股东会决议或章程修正案（如适用）。股东印章。银行开户许可证（如适用）。
2024-12-28 17:42:39
21世纪经济报道特约记者庞华玮 广州报道 外资借道ETF布局中国资产的趋势日益显著。截至3月17日，纳斯达克中国金龙指数年内已飙涨24.26%。这一数据背后，是外资对中国资产的追捧。同期，上证指数、创业板指、恒生指数、恒生科技指数分别上涨2.22%、3.43%、20.37%、31.44%，而道琼斯工
2025-03-18 22:09:00
在审计过程中，审计人员可能会遇到多种类型的问题。以下是一些常见的问题分类：资金存放不合规资金未按规定存放于指定账户。购买理财产品未经决策批准。银行账户管理混乱银行账户开立过多，部分账户长期不使用且余额很少。开立银行账户未经审批。个人违规借款下属企业存在股东或高管违规向企业借款。长期不还备用金。资产管
2025-01-11 08:04:09
查贷款用途的原因主要可以归纳为以下几点：防控金融风险：银行作为经营风险的行业，需要严格控制贷款资金的安全性。如果借款人将贷款用于高风险项目，如炒房、炒股等，一旦投资失败，可能导致无法偿还贷款，引发信用风险事件。此外，大量借款人挪用贷款进行投机行为，可能引发市场价格波动，影响银行的正常业务运营。确保专
2025-01-08 14:46:44
今年积极财政政策支持扩大国内需求的一项新举措将落地。4月17日，财政部网站公开《关于开展2025年现代商贸流通体系试点城市申报工作的通知》（下称《通知》），今年中央财政将再次支持不超过20个试点城市，给予最高不超过4亿元补助资金，来加快现代商贸流通体系建设，充分发挥商贸流通在引导生产、扩大消费、改善
2025-04-17 18:48:00
理财公司通常包括以下部门：财务融资部强化财务管理，审核拨付各类支出款项，保证资金支付及时、准确，做好日常资金往来的财务核算。拓宽融资渠道，创新融资模式。资产运营部管理和运营公司现有存量资产及其他置换或抵债资产，实现资产的保值增值，解决资产处置变现后的遗留问题。清收公司各类债权。审计监督部负责公司各项
2025-01-12 19:43:09
证券市场是指有价证券发行和交易的场所，这些证券包括股票、债券、基金、商品期货、股票期货、期权、利率期货等。证券市场是现代金融体系的核心组成部分，它为企业提供了直接融资的途径，并为投资者提供了实现资产保值增值和分散风险的平台。证券市场的结构通常分为纵向结构和横向结构：纵向结构：根据证券进入市场的顺序形
2025-01-10 15:19:10
工商银行转账的到账时间主要 取决于转账类型和金额。以下是具体的到账时间：同行转账实时到账。给本地其他银行转账1个工作日内到账。异地跨行转账3个工作日内到账。通过ATM机跨行转账24小时后到账。跨行跨省转账一般在2-3个工作日到账。转账金额20000元以下：24小时内到账。20000元以上：顺延到第二
2025-01-17 22:51:40